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證券代碼：002335????????????證券簡稱：科華恒盛????????????公告編號：2018-021
廈門科華恒盛股份有限公司第七屆監事會第十四次會議決議
本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恒盛”或“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知已於2018年4月4日以郵件方式送達全體監事。本次會議於2018年4月12日13時在公司會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席賴永春先生召集並主持。
與會監事經過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票3票車輛監控系統，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2017年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
二、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《公司2017年度財務決算報告》的議案。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：公司2017年度財務決算報告能夠真實的反映公司的財務狀況和經營成果。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：上述利潤分配預案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，並符合公司發展的需求。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
四、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：公司年報編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理情況和財務狀況。在提出本意見前，未發現參與年報編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案尚需提汽車監控系統交公司2017年年度股東大會審議。
五、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司2017年度內部控制自我評價報告的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：《公司2017年度內部控制自我評價報告》符合公司客觀實際，具有合理性和有效性，對保證公司持續規范運作具有指導意義。同時，公司內部控制體系不存在明顯缺陷，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。
六、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司預計2018年度日常關聯交易的議案》。
經審核，監事會認為本次關聯交易預計是公司日常經營的實際需求，關聯交易價格依據市場情況確定，沒有損害公司及廣大股東的利益，關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
七、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於會計政策變更的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：本次會計政策變更是根據財政部《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》及《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》相關要求進行的合理變更，符合相關規定。相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
八、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司及控股子公司使用閑置自有資金購買短期理財產品的議案》。
監事會對公司使用閑置自有資金購買短期理財產品的事項發表瞭審核意見，認為：公司及控股子公司使用不超過二十五億元自有資金購買短期理財產品，履行瞭必要的審批程序。在保障公司日常經營運作的前提下，運用自有資金購買理財產品，有利於提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小貨車管理系統股東利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超過二十五億元的自有資金購買短期理財產品。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
九、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於2018年度公司為全資子公司日常經營合同履約提供擔保額度的議案》。
監事會認為：華睿晟、天地祥雲及恒盛電力均為公司的全資子公司，公司對其經營有控制權，風險可控。本次擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，擔保內容及決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次為全資子公司提供擔保事項，並提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司2018年董事、監事薪酬預案的議案》。
2018年公司董事、監事風險年薪收入由固定基礎年薪、效益風險年薪、福利和津補貼構成，董事長、副董事長、內部董事效益風險年薪與與公司當年實際經營效益、個人年度綜合考核分掛鉤。具體效益風險年薪金額由董事會薪酬與考核委員會根據績效評估結果確定。
其中，兼任總裁、副總裁的董事薪酬按公司2018年高級管理人員薪酬方案確定；在公司擔任具體管理職務的監事薪酬按公司管理幹部的薪酬制度標準發放。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十一、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：公司2017年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
十二、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於續聘致同會計師事務所有限公司（特殊普通合夥）擔任公司2018年度財務報表審計機構的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：鑒於致同會計師事務所（特殊普通合夥）在為本公司提供審計及其他服務過程中表現出的良好的業務水平和職業道德，同意繼續聘請致同會計師事務所為本公司2018年度審計機構。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十三、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過瞭《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。
經認真審核，對本次註銷股票的數量及涉及的激勵對象名單進行瞭核實，公司監事會成員一致認為：因激勵對象賴鴻彰、賴秉光、肖詠等9人因離職不再滿足成為激勵對象的條件所對應部分的限制性股票，同意按照相關規定回購註銷其23萬股限制性股票。本次回購註銷完成後，公司限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
十四、以3票同意、0票反對和0票棄權，審議通過瞭《關於制定的議案》
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
監事會
2018年4月16日
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